Аудиторы будут сообщать о подозрительных клиентах.

26 апреля 2018 года

С 4 мая вступает в силу закон, который обяжет аудиторские организации и частных аудиторов сообщать о сомнительных сделках своих клиентов.

В том случае, если при проведении аудиторской проверки возникают любые основания подозревать, что:

  • операции компании связаны с отмыванием денег полученных незаконных путем
  • сделки совершаются в целях финансирования террористов,

Аудитор будет обязан сообщить о своих подозрениях в Росфинмониторинг.
Факты передачи подобной информации разглашать будет запрещено.

Документ:         Федеральный закон от 23.04.2018 N 112-ФЗ (вступает в силу 4 мая 2018 года)

Материал подготовлен специалистами компании «Консультант Плюс»

Подборка новостей

Вопрос-ответ: определяем рыночную стоимость имущества Вопрос-ответ: определяем рыночную стоимость имущества

Если рыночная стоимость имущества, полученного при ликвидации общества, не превышает сумму внесенного ранее вклада, то дохода у участника не возникает (пп. 4 п. 1 ст. 251 НК РФ).
Вопрос: какой порядок определения рыночной стоимости имущества?

Новые возможности при организации и проведении общих собраний акционеров для эмитентов Новые возможности при организации и проведении общих собраний акционеров для эмитентов

Банком России утвержден обновленный порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров.

Вопрос-ответ: увеличиваем уставной капитал УП Вопрос-ответ: увеличиваем уставной капитал УП

Минэкономразвития (учредителем УП) издан приказ об увеличении уставного капитала УП. Когда возникает право распоряжения перечисленными средствами, только после регистрации изменений в ЕГРЮЛ или можно ранее?

Предоставляем сведения о контролирующих лицах международной компании по временной форме Предоставляем сведения о контролирующих лицах международной компании по временной форме

Рекомендована временная форма представления сведений о контролирующих лицах международной компании, зарегистрированной в порядке редомициляции.

Яндекс.Метрика