Аудиторы будут сообщать о подозрительных клиентах.

26 апреля 2018 года

С 4 мая вступает в силу закон, который обяжет аудиторские организации и частных аудиторов сообщать о сомнительных сделках своих клиентов.

В том случае, если при проведении аудиторской проверки возникают любые основания подозревать, что:

  • операции компании связаны с отмыванием денег полученных незаконных путем
  • сделки совершаются в целях финансирования террористов,

Аудитор будет обязан сообщить о своих подозрениях в Росфинмониторинг.
Факты передачи подобной информации разглашать будет запрещено.

Документ:         Федеральный закон от 23.04.2018 N 112-ФЗ (вступает в силу 4 мая 2018 года)

Материал подготовлен специалистами компании «Консультант Плюс»

Подборка новостей

Скоро организации будут платить новый налог Скоро организации будут платить новый налог

Скоро организации будут платить новый экологический налог, который должен заменить собой платежи за негативное воздействие на окружающую среду. Этот налог, в случае если законопроект будет принят, заменит платежи за загрязняющие выбросы и негативное воздействие на окружающую среду.


 

Вопрос-ответ: Займ ООО у физического лица Вопрос-ответ: Займ ООО у физического лица

Каким образом физлицо в должности директора ООО может внести организации займ на приобретение оборудования, минуя расчетный счет?

Обновлены формы по труду и зарплате Обновлены формы по труду и зарплате

Росстат обновил ряд форм по труду и зарплате, которые нужно сдать в следующем году.

Вопрос-ответ: Оплата при закрытом расчетном счете Вопрос-ответ: Оплата при закрытом расчетном счете

Расчетный счет компании - исполнителя закрыт, как компании-заказчику осуществить оплату компании -исполнителю ?

Яндекс.Метрика