Аудиторы будут сообщать о подозрительных клиентах.

26 апреля 2018 года

С 4 мая вступает в силу закон, который обяжет аудиторские организации и частных аудиторов сообщать о сомнительных сделках своих клиентов.

В том случае, если при проведении аудиторской проверки возникают любые основания подозревать, что:

  • операции компании связаны с отмыванием денег полученных незаконных путем
  • сделки совершаются в целях финансирования террористов,

Аудитор будет обязан сообщить о своих подозрениях в Росфинмониторинг.
Факты передачи подобной информации разглашать будет запрещено.

Документ:         Федеральный закон от 23.04.2018 N 112-ФЗ (вступает в силу 4 мая 2018 года)

Материал подготовлен специалистами компании «Консультант Плюс»

Подборка новостей

Исчезающие чернила: чеки в банкоматах должны стать ярче Исчезающие чернила: чеки в банкоматах должны стать ярче

Центробанк посоветовал использовать термочувствительную чековую ленту, которая обеспечивает большую устойчивость изображения.

Инструктаж по охране труда: ответы на главные вопросы. Инструктаж по охране труда: ответы на главные вопросы.

В готовых решениях вы найдете информацию о том, каким сотрудникам не нужно проходить инструктаж и о тех изменениях, которые могут повлиять на проведение внепланового обучения сотрудников.

Законопроект о контрсанкциях принят с большими поправками. Законопроект о контрсанкциях принят с большими поправками.

В частности, ввоз жизненно-важных товаров, у которых нет аналогов в России, запрещен не будет.

Даешь ККТ в каждую фирму! Даешь ККТ в каждую фирму!

Расширен список лиц, которые с 1 июля должны будут выдавать клиентам и покупателям кассовые чеки.

Яндекс.Метрика