Нотариусам указали на признаки сделок, свидетельствующих об отмывании доходов

27 августа 2018 года

Федеральная нотариальная палата (ФНП) обращает внимание на необходимость тщательной проверки юридически значимых фактов при совершении исполнительной надписи нотариусом (Письмо ФНП от 20.07.2018 N 3577/03-16-3).

В частности, при подготовке к совершению нотариального действия нотариусом учитываются критерии подозрительности сделок в части возможного их использования для легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, в том числе:

- первоначальный договор, устанавливающий задолженность, составлен в простой письменной форме. При этом к указанному договору в нотариальной форме удостоверено соглашение, изменяющее его условия для придания самой сделке нотариальной формы;

- из поведения представителей должника и кредитора усматривается отсутствие спора между ними, оба приходят к нотариусу удостоверять дополнительное соглашение, но по непонятной причине не могут рассчитаться добровольно (вероятная блокировка счетов в кредитно-финансовой организации по признакам, перечисленным в Федеральном законе от 07.08.2001 N 115-ФЗ);

- сделка, на основании которой взыскивается задолженность, имеет краткосрочный характер, в том числе с точки зрения установленных периодов возврата долга; кредитор обратился за совершением исполнительной надписи незамедлительно после возникновения такого права;

- при обращении за совершением исполнительной надписи представлен расчет задолженности, в котором указаны реквизиты счета взыскателя в кредитно-финансовой организации за пределами РФ.

Обращаем внимание, что указанный перечень критериев подозрительности сделок не является закрытым.

В случае наличия у нотариуса любых оснований полагать о намерении лиц, обратившихся за совершением исполнительной надписи, осуществить данное нотариальное действие в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, он обязан уведомить о данных обстоятельствах Росфинмониторинг.

Источник: Письмо ФНП от 20.07.2018 N 3577/03-16-3

Подборка новостей

Важные изменения ждут адвокатов в ближайшем будущем Важные изменения ждут адвокатов в ближайшем будущем

В Закон об адвокатуре планируют внести множество изменений.

Вопрос-ответ: изменения при переименовании организации Вопрос-ответ: изменения при переименовании организации

Нужно ли при переименовании организации издавать Правила внутреннего трудового распорядка и все локальные акты организации в новой редакции?

Восстановление скидки по штрафу ПДД узаконили Восстановление скидки по штрафу ПДД узаконили

С 7 января возможность восстановить срок скидки по штрафам за нарушения ПДД появилась в законе

Вопрос-ответ: повышение арендной платы из-за роста НДС Вопрос-ответ: повышение арендной платы из-за роста НДС

Договор аренды на 3 года. Может ли арендодатель повысить арендную плату в 2019 (договор от мая 2017 года по апрель 2020г.), т.к ставка ндс увеличивается на 2%?

Яндекс.Метрика