Нотариусам указали на признаки сделок, свидетельствующих об отмывании доходов

27 августа 2018 года

Федеральная нотариальная палата (ФНП) обращает внимание на необходимость тщательной проверки юридически значимых фактов при совершении исполнительной надписи нотариусом (Письмо ФНП от 20.07.2018 N 3577/03-16-3).

В частности, при подготовке к совершению нотариального действия нотариусом учитываются критерии подозрительности сделок в части возможного их использования для легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, в том числе:

- первоначальный договор, устанавливающий задолженность, составлен в простой письменной форме. При этом к указанному договору в нотариальной форме удостоверено соглашение, изменяющее его условия для придания самой сделке нотариальной формы;

- из поведения представителей должника и кредитора усматривается отсутствие спора между ними, оба приходят к нотариусу удостоверять дополнительное соглашение, но по непонятной причине не могут рассчитаться добровольно (вероятная блокировка счетов в кредитно-финансовой организации по признакам, перечисленным в Федеральном законе от 07.08.2001 N 115-ФЗ);

- сделка, на основании которой взыскивается задолженность, имеет краткосрочный характер, в том числе с точки зрения установленных периодов возврата долга; кредитор обратился за совершением исполнительной надписи незамедлительно после возникновения такого права;

- при обращении за совершением исполнительной надписи представлен расчет задолженности, в котором указаны реквизиты счета взыскателя в кредитно-финансовой организации за пределами РФ.

Обращаем внимание, что указанный перечень критериев подозрительности сделок не является закрытым.

В случае наличия у нотариуса любых оснований полагать о намерении лиц, обратившихся за совершением исполнительной надписи, осуществить данное нотариальное действие в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, он обязан уведомить о данных обстоятельствах Росфинмониторинг.

Источник: Письмо ФНП от 20.07.2018 N 3577/03-16-3

Подборка новостей

Алименты от детей – возраст останется прежним. Алименты от детей – возраст останется прежним.

В связи с вступлением в силу норм пенсионной реформы депутатами предложено внести изменения в статью 169 Семейного кодекса Российской Федерации.

Незаконная продажа билетов в театр и на концерты будет ликвидирована! Незаконная продажа билетов в театр и на концерты будет ликвидирована!

Министерство культуры РФ предложило меры по ликвидации незаконной перепродажи билетов на театрально-зрелищные, культурно-просветительские и зрелищно-развлекательные мероприятия организаций культуры

Недобросовесных работодателей теперь будут штрафовать или отправлять на общественные работы. Недобросовесных работодателей теперь будут штрафовать или отправлять на общественные работы.

Недавние поправки к пенсионной реформе от Президента РФ В.В.Путина, заставили законотворцев создать проекты внесения изменений в федеральные законы и кодексы РФ.

Нововведения в обезличивании персональных данных. Станет ли сложнее нас опознать? Нововведения в обезличивании персональных данных. Станет ли сложнее нас опознать?

В конце лета стало известно о проекте внесения изменений в Федеральный закон  «О персональных данных» в части уточнения требований при обезличивании персональных данных. 

Яндекс.Метрика