Нотариусам указали на признаки сделок, свидетельствующих об отмывании доходов

27 августа 2018 года

Федеральная нотариальная палата (ФНП) обращает внимание на необходимость тщательной проверки юридически значимых фактов при совершении исполнительной надписи нотариусом (Письмо ФНП от 20.07.2018 N 3577/03-16-3).

В частности, при подготовке к совершению нотариального действия нотариусом учитываются критерии подозрительности сделок в части возможного их использования для легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, в том числе:

- первоначальный договор, устанавливающий задолженность, составлен в простой письменной форме. При этом к указанному договору в нотариальной форме удостоверено соглашение, изменяющее его условия для придания самой сделке нотариальной формы;

- из поведения представителей должника и кредитора усматривается отсутствие спора между ними, оба приходят к нотариусу удостоверять дополнительное соглашение, но по непонятной причине не могут рассчитаться добровольно (вероятная блокировка счетов в кредитно-финансовой организации по признакам, перечисленным в Федеральном законе от 07.08.2001 N 115-ФЗ);

- сделка, на основании которой взыскивается задолженность, имеет краткосрочный характер, в том числе с точки зрения установленных периодов возврата долга; кредитор обратился за совершением исполнительной надписи незамедлительно после возникновения такого права;

- при обращении за совершением исполнительной надписи представлен расчет задолженности, в котором указаны реквизиты счета взыскателя в кредитно-финансовой организации за пределами РФ.

Обращаем внимание, что указанный перечень критериев подозрительности сделок не является закрытым.

В случае наличия у нотариуса любых оснований полагать о намерении лиц, обратившихся за совершением исполнительной надписи, осуществить данное нотариальное действие в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, он обязан уведомить о данных обстоятельствах Росфинмониторинг.

Источник: Письмо ФНП от 20.07.2018 N 3577/03-16-3

Подборка новостей

ВС РФ дал разъяснения о сроке давности привлечения к ответственности ВС РФ дал разъяснения о сроке давности привлечения к ответственности

Верховный Суд РФ разъяснил ошибку нижестоящих судов в определении срока давности привлечения к ответственности

Вопрос-ответ: соглашение между физическим и юридическим лицами о сотрудничестве Вопрос-ответ: соглашение между физическим и юридическим лицами о сотрудничестве

Можно заключить соглашение о сотрудничестве между физическим лицом с юридическим? Или это должен быть или трудовой договор или договор подряда? 

Подаем иск группой лиц Подаем иск группой лиц

В ГПК РФ могут появиться иски о защите прав группы лиц: проект рассматривает правительство

Вопрос-ответ: недостоверные сведения в ЕГРЮЛ Вопрос-ответ: недостоверные сведения в ЕГРЮЛ

Что нужно делать, чтобы удалить запись о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ?

Яндекс.Метрика