Защитная заморозка: юрлиц оградят от хищений с банковских счетов.

07 июня 2018 года

В третьем чтении был принят проект закона, согласно которому банк будет останавливать операцию, если выявит признаки перевода без согласия клиента.

При такой заморозке блокируются также электронные средства платежа. Блокировка будет действовать не более двух рабочих дней. Банк должен будет сообщить клиенту о приостановлении операции и запросить у клиента подтверждение возобновления операции. Если от клиента придет подтверждение, операция будет проведена немедленно. Если клиент не даст подтверждение, операция будет проведена через 2 дня после даты приостановления.

Следовательно, компаниям рекомендуется как можно скорее выйти на контакт с банком в случае блокировки операций.

Помимо сообщения о приостановлении операции, банки будут сообщать о том, как сократить риски повторного перевода средств без согласия клиента.

Документ: Проект Федерального закона N 296412-7 (принят в третьем чтении 5 июня 2018 года)

Материал подготовлен специалистами компании «Консультант Плюс»

Подборка новостей

Вопрос-ответ: определяем рыночную стоимость имущества Вопрос-ответ: определяем рыночную стоимость имущества

Если рыночная стоимость имущества, полученного при ликвидации общества, не превышает сумму внесенного ранее вклада, то дохода у участника не возникает (пп. 4 п. 1 ст. 251 НК РФ).
Вопрос: какой порядок определения рыночной стоимости имущества?

Новые возможности при организации и проведении общих собраний акционеров для эмитентов Новые возможности при организации и проведении общих собраний акционеров для эмитентов

Банком России утвержден обновленный порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров.

Вопрос-ответ: увеличиваем уставной капитал УП Вопрос-ответ: увеличиваем уставной капитал УП

Минэкономразвития (учредителем УП) издан приказ об увеличении уставного капитала УП. Когда возникает право распоряжения перечисленными средствами, только после регистрации изменений в ЕГРЮЛ или можно ранее?

Предоставляем сведения о контролирующих лицах международной компании по временной форме Предоставляем сведения о контролирующих лицах международной компании по временной форме

Рекомендована временная форма представления сведений о контролирующих лицах международной компании, зарегистрированной в порядке редомициляции.

Яндекс.Метрика