Защитная заморозка: юрлиц оградят от хищений с банковских счетов.

07 июня 2018 года

В третьем чтении был принят проект закона, согласно которому банк будет останавливать операцию, если выявит признаки перевода без согласия клиента.

При такой заморозке блокируются также электронные средства платежа. Блокировка будет действовать не более двух рабочих дней. Банк должен будет сообщить клиенту о приостановлении операции и запросить у клиента подтверждение возобновления операции. Если от клиента придет подтверждение, операция будет проведена немедленно. Если клиент не даст подтверждение, операция будет проведена через 2 дня после даты приостановления.

Следовательно, компаниям рекомендуется как можно скорее выйти на контакт с банком в случае блокировки операций.

Помимо сообщения о приостановлении операции, банки будут сообщать о том, как сократить риски повторного перевода средств без согласия клиента.

Документ: Проект Федерального закона N 296412-7 (принят в третьем чтении 5 июня 2018 года)

Материал подготовлен специалистами компании «Консультант Плюс»

Подборка новостей

Банки будут обязаны контролировать получение денег с карт. Банки будут обязаны контролировать получение денег с карт.

У банков появятся новые обязанности по отслеживанию операций получения денег с карт, выпущенных иностранными банками.

Электронная госрегистрация компаний станет бесплатной. Электронная госрегистрация компаний станет бесплатной.

Правительство РФ предлагает обнулить пошлину за электронную регистрацию компаний и ИП.

Вопрос-ответ: Аренда помещения у учредителя Вопрос-ответ: Аренда помещения у учредителя

Может ли частное лицо сдать в аренду помещение своей же организации на безвозмездной основе. Какие налоги это может повлечь, или необходимо прописать в договоре аренды какую-либо арендную плату?

Вопрос-ответ: Займ Учредителя для ООО Вопрос-ответ: Займ Учредителя для ООО

Учредитель предоставляет своему ООО беспроцентный заем. Не будет ли сделка мнимой? При проверке не придерется ли налоговая?

Яндекс.Метрика